參考消息網(wǎng)4月7日報道港媒稱，美國加利福尼亞州聯(lián)邦政府機構(gòu)人員5日突然搜查了兩處住宅和一家企業(yè)，這些住宅和企業(yè)據(jù)稱同一個案值5000萬美元的簽證欺詐項目有聯(lián)系，從該項目受益的中國大陸居民多達100名。
據(jù)香港《南華早報》網(wǎng)站4月6日報道，美國當局說，該案件中的主要嫌疑人幫助富有的中國大陸居民獲取美國的永久居留簽證，以換取虛假投資。
參與有關(guān)調(diào)查的一名聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)探員的書面陳述顯示，加利福尼亞州律師維多利亞·陳(音)和她的父親從2008年開始說服100多名中國人向加利福尼亞州投資移民基金(CIIF)和相關(guān)企業(yè)投入5000萬美元以上的資金，以獲取所謂EB-5計劃下的簽證。
報道稱，EB-5計劃為外國人提供美國的永久居留權(quán)——通常稱為“綠卡”，但申請人要在一家美國企業(yè)至少投資50萬美元，并且必須在美國制造10個就業(yè)崗位。
FBI探員加里·陳(音)在書面陳述中寫道：“由于這個欺騙性項目，很多外國人能不正當?shù)赝ㄟ^EB-5簽證計劃獲得美國綠卡，即使這些外國人實際上沒有投資于美國企業(yè)，也沒有在美國制造新的就業(yè)崗位?！?/p>
加里·陳說，從該項目受益的人中有三個是中國“百名紅色通緝令”上的逃犯，這些人被控犯有受賄和濫用權(quán)力罪。
據(jù)稱，維多利亞·陳和她的父親向投資者承諾會全部退還他們的資金，但他們扣留了一些錢為他們自己和陳父的一名中國女性伴侶購買豪宅。他們還向當局提交了一些計劃以進行各種開發(fā)項目，但這些項目從未有過進展。
官員們說，在本案件中尚未逮捕任何人，也沒有提起正式指控。
隨著5日發(fā)起突擊搜查行動，調(diào)查人員希望開始解開這個復(fù)雜的案子。在突襲行動中，同該項目有關(guān)的計算機、銀行記錄和其他文件預(yù)計會被沒收。調(diào)查人員還未弄清楚的是，在這樁欺詐案中有多少中國投資者是同謀或受害者，主謀實際上籌集了多少錢，以及這些錢的去向。
報道稱，EB-5計劃建立于1990年，目的是通過制造就業(yè)崗位和外國人的資本投資幫助刺激美國經(jīng)濟。2014年，大約90%的EB-5簽證發(fā)給了中國人。2014年，該計劃1萬個投資移民簽證名額用完，不得不停止接受申請。
報道稱，對監(jiān)管不力和一些高知名度騙局的關(guān)切促使北美證券管理者協(xié)會把EB-5相關(guān)的欺詐稱為對投資者的首要新威脅之一。
