“一個體量達430億元的國家級項目，從未在網(wǎng)上公開招標(biāo)，全靠內(nèi)部資源對接推進?！睂幭哪持脴I(yè)有限公司法人代表李虹至今記得，朋友向她引薦這個“重大項目”時的話。盡管深耕商海，積累了扎實的行業(yè)閱歷與風(fēng)險判斷能力，但面對如此大規(guī)模的項目，她依舊保持著高度警惕，多次專程前往甘肅酒泉實地考察。
李虹考察的項目現(xiàn)場位于酒泉一片開闊的戈壁灘上。令她印象深刻的是，工地四周醒目地插著“中能景潤國際建設(shè)工程有限公司(以下簡稱‘中能景潤’)”的旗幟。場內(nèi)，鏟車轟鳴聲不斷，正有條不紊地進行土地平整作業(yè)，一派熱火朝天的施工景象。
與此同時，李虹方面還通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢了中能景潤的工商登記信息，確認(rèn)中能景潤的股權(quán)結(jié)構(gòu)中包含“國企背景”。正是“國企資質(zhì)”和“火熱現(xiàn)場”的雙重加持，讓她當(dāng)場與中能景潤簽訂了工程承包合同，并按要求繳納了相應(yīng)保證金。
然而，合同簽訂后，這個“板上釘釘”的項目遲遲未能正式開工。李虹多次聯(lián)系中能景潤，對方總是以“很快啟動項目，再等等”理由搪塞。察覺不對勁的李虹通過多方核實，最終得知這個看似“靠譜”的國家級項目竟是徹頭徹尾的騙局。她的公司已被騙走1000萬元。
李虹隨即向公安機關(guān)報案。正是這起報案，揭開了中能景潤這個“假國企”的神秘面紗，一個涉案金額巨大、輻射范圍廣、牽涉人員眾多的合同詐騙團伙就此浮出水面。
酒泉市公安局肅州分局經(jīng)偵大隊偵查發(fā)現(xiàn)，2020年至2023年，中能景潤以“虛構(gòu)國家級工程項目”為手段，實施了系列合同詐騙犯罪。除李虹所在企業(yè)外，該公司還以同樣的套路，先后騙取20家企業(yè)的工程保證金，涉案總金額高達4000余萬元。被騙企業(yè)遍布重慶、四川、北京、貴州、內(nèi)蒙古、江蘇、廣東等地。
天降“良機”：430億元“國家級項目”引投資人動心
李虹與這個“重磅項目”的交集，源于一位朋友的推薦。“朋友打電話說在酒泉有個核廢料處理項目，他去現(xiàn)場看過了，問我有沒有興趣接手?！北藭r，建筑工程行業(yè)競爭激烈，項目難尋，一聽說這是國家工程，李虹立刻動了心，當(dāng)即決定前往酒泉實地了解。
在酒泉某建筑勞務(wù)有限公司的辦公室里，中間人王飛宇向李虹詳細(xì)介紹了這個所謂的“國家級項目”。據(jù)王飛宇介紹，這個名為“中國核廢回收處理”的項目由某國企下屬子公司作為承建方，而該公司已將部分工程發(fā)包給了中能景潤。
為了打消李虹的疑慮，王飛宇主動提及，可以通過某平臺查詢到中能景潤的工商信息。記者在天眼查平臺看到，中能景潤成立于2020年，總部設(shè)在重慶，主營業(yè)務(wù)為建筑裝飾、裝修及其他建筑業(yè)，注冊資金高達980億元?！爸心芫皾櫴菍嵈?qū)嵉摹畤蟆?，資金實力雄厚，你完全不用擔(dān)心。”王飛宇拋出的“國企”身份和巨額注冊資金，成了打動李虹的第一塊“敲門磚”。
緊接著，王飛宇又拋出了更具誘惑力的信息：“這家國企下屬子公司已經(jīng)給中能景潤支付了79億元啟動資金，現(xiàn)在就等著啟動8號和19號基坑的施工。咱們分包的是土方工程?！?/p>
為了彰顯自己的“硬關(guān)系”，王飛宇透露，他母親曾是政府領(lǐng)導(dǎo)?！拔沂峭辛岁P(guān)系，還花了2000萬元，才拿下這個項目的8號基坑和19號基坑承包權(quán)，不過我只打算做8號坑。”
而王飛宇向李虹推薦的，正是其口中“價值430億元”的19號基坑項目?！巴躏w宇說這個項目原本承包給了廣東一家工程公司，但那家公司的法人出了車禍，保證金也沒交，沒法接手了，所以才輪到我?！崩詈缯f，為了證明項目的真實性，王飛宇還向她出示了一份蓋有“中能景潤中國核廢回收處理主體項目工程管理部”公章的通知，內(nèi)容明確要求王飛宇所在公司在2022年8月5日前完成8號坑開工前的準(zhǔn)備工作，落款時間為2022年7月29日。
此外，王飛宇還讓李虹在她的手機上看到了中能景潤與某國企下屬子公司簽訂合同最后一頁的照片，當(dāng)李虹提出想查看合同前面內(nèi)容時，卻被對方拒絕了。“她說我們還沒和中能景潤簽合同，也沒交保證金，沒資格看完整合同?！蓖躏w宇同時提出，需要收取500萬元的居間費用，并再三向李虹保證項目絕對真實。
430億元的項目規(guī)模、“國企”背景的承接方、看似完備的證明材料及對方出具的《工程項目合作居間承諾書》和《核廢料回收再利用項目工程聯(lián)營協(xié)議》，多重“保障”讓李虹徹底放下了戒心。她覺得這是一次不容錯過的商機，隨即按要求繳納了保證金。幾天后，她便趕赴酒泉，準(zhǔn)備與中能景潤簽訂19號基坑的承包合同。
層層“背書”：“國企”光環(huán)與虛假證明打消疑慮
李虹的到來，受到了中能景潤的“高度禮遇”，公司負(fù)責(zé)人全程陪同，熱情款待。在會議室里，對方指著巨大的項目沙盤侃侃而談：“這個國家產(chǎn)業(yè)園項目是某國企在甘肅布局的重大工程，總占地面積達9萬平方公里，是國家發(fā)展的核心配套項目，總投資超千億元，規(guī)?？氨热龒{工程。”
在這里，李虹見到了中能景潤的法人代表單鵬?！八鲃幼屛铱错椖肯嚓P(guān)合同，反復(fù)強調(diào)這個項目絕對掙錢，而且上面的關(guān)系都已經(jīng)協(xié)調(diào)到位。”李虹回憶。
然而，陪同她前來的律師卻敏銳地發(fā)現(xiàn)了諸多疑點?！奥蓭煯?dāng)場告訴我，他查到單鵬是失信被執(zhí)行人，而且公司里的員工看起來無所事事，甚至辦公室里都沒有一張正式的施工圖紙，直言這個項目大概率是假的?！崩詈缯f。
就在李虹猶豫不決的關(guān)鍵時刻，中能景潤的一名員工適時上前勸說：“這個項目有國家某工業(yè)領(lǐng)域的專家親自指導(dǎo)，還有國外工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)管，你是第一批入場的合作方，不用擔(dān)心項目有問題，而且具有巨大的市場潛力和盈利空間?！?/p>
同時，公司上下都給李虹傳遞一個信息：“我們老板人脈廣、資源硬，所以才能拿到這種國家級項目?！边@些說辭讓李虹再次動搖，最終她簽訂了合同，并按要求支付了500萬元居間費和500萬元履約保證金，共計1000萬元。
該案主辦民警盧波說，李虹之所以相信，很大程度上是被對方的“包裝”迷惑了。所謂“老板”的很多信息純屬虛構(gòu)，只是詐騙團伙打造“靠譜”形象的手段。值得一提的是，公司里的普通員工也被蒙在鼓里。他們也不知道項目是假的，還在認(rèn)真做停車場和基坑的設(shè)計圖，每天正常上班、開會、培訓(xùn)，完全是一副正規(guī)企業(yè)的樣子。
簽約后不久，王飛宇給李虹發(fā)來一篇標(biāo)題為《首個國家級核技術(shù)產(chǎn)業(yè)園甘肅神秘開工》的文章，稱某國企下屬子公司正是這個核技術(shù)產(chǎn)業(yè)園的招標(biāo)主體。隨后，對方又發(fā)來《酒泉日報》發(fā)布的“關(guān)于中能景潤登記廣東某工程有限公司合作作廢聲明”，以此佐證19號基坑項目重新發(fā)包的“合理性”。
但這些“佐證材料”并未完全打消李虹的疑慮。她始終堅持要求查看某國企下屬子公司與中能景潤簽訂的正式合作合同，對方卻只發(fā)來一張合同最后一頁的照片。這與她此前在王飛宇手機上看到的內(nèi)容一致。
“我先后多次索要某國企下屬子公司的立項批文、項目用地手續(xù)，以及給中能景潤撥付79億元啟動資金的憑證，但對方始終無法提供?！碑?dāng)核心證明材料遲遲無法兌現(xiàn)時，李虹終于確認(rèn)自己被騙了。
幕后真相：假國企背書下的瘋狂斂財術(shù)
隨著案件偵查的深入，以中能景潤法人代表單鵬為代表的核心成員，說出這場騙局從構(gòu)思到實施的全過程。
在李虹等投資人眼中，中能景潤是“國企背景、資金雄厚”的靠譜企業(yè)。單鵬則很清楚，這家公司從誕生之初就步履維艱?！肮境闪⒌某踔允且M項目賺錢，但到2020年11月，別說項目了，連流轉(zhuǎn)資金都沒了，員工工資都快發(fā)不出來?！眴矽i坦言，就在公司瀕臨絕境時，2020年12月3日出現(xiàn)了“轉(zhuǎn)機”，因為一份蓋有“某國企下屬子公司”印章的合同被送到了他們手中，合同標(biāo)的是“中國核廢料回收處理項目”，宣稱總價值高達6000多億元。
“我們特意把公司營業(yè)執(zhí)照上的注冊資金改成980億元，這是為了與6000億元的項目‘匹配’，顯得我們有承包項目的能力?！眴矽i說，事實上，中能景潤沒有流動資金、沒有固定資產(chǎn)，更沒有工程機械設(shè)備，完全是一家空殼公司?！皠e說6000億元的項目，就是6億元的工程我們也接不了。我們心里很清楚，這就是個假項目。”
單鵬透露，他與中能景潤董事長唐龍相識10年，自己能擔(dān)任公司法人代表，全是唐龍的安排?！拔抑皇前此囊笞鍪?，唐龍才是公司真正的實際控制人?！?/p>
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該詐騙團伙內(nèi)部分工明確：“唐龍以‘董事長’身份全權(quán)管理公司，副總經(jīng)理鄧強負(fù)責(zé)‘對接資源、獲取項目’。單鵬則頂著‘法人代表兼總工程師’的頭銜，并擔(dān)任酒泉項目部負(fù)責(zé)人?！?/p>
實際上，所謂的“6000億元項目合同”，竟是團伙成員一手偽造的產(chǎn)物?！爱?dāng)時鄧強跟我們說，他有關(guān)系能拿到某國企下屬子公司的項目，讓我們先做份合同出來?！眴矽i說，公司員工從網(wǎng)上下載了標(biāo)準(zhǔn)的建筑工程合同模板，再把鄧強口述的項目信息填充進去，形成了4份“中國核廢回收處理再利用項目總承包合同”。隨后，鄧強拿著這些合同，蓋上了“某國企下屬子公司”的印章。
當(dāng)時單鵬等人雖未深究印章來源，但也隱約猜到其中貓膩?！拔覀兌加X得印章有問題，但這是鄧強弄來的，就算出問題也該他擔(dān)著?！眴矽i說。
直到案件告破，鄧強才交代了印章的真實來歷。原來，他是在某網(wǎng)購平臺花費200元/枚的價格找人刻制的?！耙婚_始聯(lián)系了好多商家都不敢刻假章，最后才有一個商戶同意做，刻好后直接快遞寄過來的?！编噺娬f。
有了偽造的“總承包合同”和虛假的“國企背景”背書，單鵬等人便以中能景潤的名義，將這個子虛烏有的核廢料處理項目拆分發(fā)包，通過收取居間費、履約保證金等方式，開始瘋狂斂財。
窮途末路：空殼公司“以騙養(yǎng)騙”終覆滅
騙局終究難以長久，隨著分包商陸續(xù)簽約和交保證金，對接投資人的鄧強卻愈發(fā)焦慮。他清楚，項目根本不存在，一旦約定的開工時間臨近，要求退還保證金的壓力將瞬間擊垮這個空殼公司。
“分包商簽了合同、交了錢，項目卻開不了工，他們肯定會鬧著退錢。”鄧強回憶，當(dāng)時唐龍給他的指令是“先拖”，聲稱“等后續(xù)資金到賬，就去和某國企下屬子公司簽真合同”，讓他想辦法延緩開工時間。為了穩(wěn)住投資人，鄧強特意在工地劃定了停車場區(qū)域，安排員工進場測量、平整土地，制造“項目前期工作已啟動”的假象，以此騙取分包商的信任。
然而，這種“拖延術(shù)”終究治標(biāo)不治本。隨著19號基坑項目遲遲無法開工，投資人李虹的報案，徹底撕開了這個詐騙團伙的偽裝。酒泉市公安局肅州分局經(jīng)偵大隊偵查發(fā)現(xiàn)，中能景潤從未與合同中提及的“某國企下屬子公司”簽訂任何合作協(xié)議，所謂的“核廢料回收處理項目”完全是子虛烏有。
更令人震驚的是，團伙核心成員均有“黑歷史”：“負(fù)責(zé)人”唐龍、鄧強、單鵬三人均為失信被執(zhí)行人。“骨干”鄧強不僅有違法犯罪案底，本人更是曾因販賣假幣被檢察機關(guān)起訴，在取保候?qū)徠陂g潛逃。
這個案件突破的關(guān)鍵來自一枚假印章。盧波介紹，民警在該公司董事長唐龍辦公室的套間臥室柜子里，當(dāng)場搜出了偽造的某國企下屬子公司公章。得知這一消息后，鄧強隨即切斷對外聯(lián)系。“他提前交代手下，如果有人問起假章，就說那是以前別人留下的?！北R波說，2022年7月初，鄧強停用了所有手機卡，放棄飛機、火車等實名交通工具，平時躲在出租屋里極少出門，盡可能避免留下活動痕跡。
“我們通過軌跡研判，最終在成都一處出租房將他抓獲?！北R波透露，為了躲避監(jiān)控，鄧強每天從出租屋坐電梯直達車庫，并在屋內(nèi)囤積了大量水果和食品，最大限度減少外出次數(shù)。
實際上，鄧強在本案之前已因債務(wù)問題陷入困境。2018年，他在河北黃驊從事汽車零配件生意期間，因客戶失聯(lián)造成100余萬元欠款，僅還了10萬余元，隨后被列入失信被執(zhí)行人名單。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，鄧強在販賣假幣案潛逃期間，便已開始謀劃新的騙局。他在重慶注冊成立中能景潤總部后，首先將目標(biāo)對準(zhǔn)了身邊的朋友，以“酒泉重大項目”為誘餌，利用地域距離讓投資人難以實地核實，騙取資金后用于開設(shè)酒泉項目部，形成“以騙養(yǎng)騙”的惡性循環(huán)。
“他們以前做生意屢屢失敗，欠了一屁股債，覺得年紀(jì)大了打工沒人要，創(chuàng)業(yè)又沒本錢，就把詐騙當(dāng)成了‘謀生手段’，騙了一單就想騙第二單，徹底走上了歪路?！北R波說。
在盧波看來，更值得警惕的是，部分投資人的心態(tài)也給了詐騙分子可乘之機?！八麄冇X得好項目難尋，抱著‘賭一把’的心態(tài)，不管項目真假，先投錢，認(rèn)為‘成了就賺、輸了就認(rèn)’，這種僥幸心理恰好被騙子利用”。
(文中李虹、王飛宇、單鵬、唐龍、鄧強為化名)
來源：央廣網(wǎng) 記者劉保奇
