“一個(gè)體量達(dá)430億元的國家級(jí)項(xiàng)目，從未在網(wǎng)上公開招標(biāo)，全靠內(nèi)部資源對(duì)接推進(jìn)?！睂幭哪持脴I(yè)有限公司法人代表李虹至今記得，朋友向她引薦這個(gè)“重大項(xiàng)目”時(shí)的話。盡管深耕商海，積累了扎實(shí)的行業(yè)閱歷與風(fēng)險(xiǎn)判斷能力，但面對(duì)如此大規(guī)模的項(xiàng)目，她依舊保持著高度警惕，多次專程前往甘肅酒泉實(shí)地考察。
李虹考察的項(xiàng)目現(xiàn)場位于酒泉一片開闊的戈壁灘上。令她印象深刻的是，工地四周醒目地插著“中能景潤國際建設(shè)工程有限公司(以下簡稱‘中能景潤’)”的旗幟。場內(nèi)，鏟車轟鳴聲不斷，正有條不紊地進(jìn)行土地平整作業(yè)，一派熱火朝天的施工景象。
與此同時(shí)，李虹方面還通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢了中能景潤的工商登記信息，確認(rèn)中能景潤的股權(quán)結(jié)構(gòu)中包含“國企背景”。正是“國企資質(zhì)”和“火熱現(xiàn)場”的雙重加持，讓她當(dāng)場與中能景潤簽訂了工程承包合同，并按要求繳納了相應(yīng)保證金。
然而，合同簽訂后，這個(gè)“板上釘釘”的項(xiàng)目遲遲未能正式開工。李虹多次聯(lián)系中能景潤，對(duì)方總是以“很快啟動(dòng)項(xiàng)目，再等等”理由搪塞。察覺不對(duì)勁的李虹通過多方核實(shí)，最終得知這個(gè)看似“靠譜”的國家級(jí)項(xiàng)目竟是徹頭徹尾的騙局。她的公司已被騙走1000萬元。
李虹隨即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。正是這起報(bào)案，揭開了中能景潤這個(gè)“假國企”的神秘面紗，一個(gè)涉案金額巨大、輻射范圍廣、牽涉人員眾多的合同詐騙團(tuán)伙就此浮出水面。
酒泉市公安局肅州分局經(jīng)偵大隊(duì)偵查發(fā)現(xiàn)，2020年至2023年，中能景潤以“虛構(gòu)國家級(jí)工程項(xiàng)目”為手段，實(shí)施了系列合同詐騙犯罪。除李虹所在企業(yè)外，該公司還以同樣的套路，先后騙取20家企業(yè)的工程保證金，涉案總金額高達(dá)4000余萬元。被騙企業(yè)遍布重慶、四川、北京、貴州、內(nèi)蒙古、江蘇、廣東等地。
天降“良機(jī)”：430億元“國家級(jí)項(xiàng)目”引投資人動(dòng)心
李虹與這個(gè)“重磅項(xiàng)目”的交集，源于一位朋友的推薦?！芭笥汛螂娫捳f在酒泉有個(gè)核廢料處理項(xiàng)目，他去現(xiàn)場看過了，問我有沒有興趣接手。”彼時(shí)，建筑工程行業(yè)競爭激烈，項(xiàng)目難尋，一聽說這是國家工程，李虹立刻動(dòng)了心，當(dāng)即決定前往酒泉實(shí)地了解。
在酒泉某建筑勞務(wù)有限公司的辦公室里，中間人王飛宇向李虹詳細(xì)介紹了這個(gè)所謂的“國家級(jí)項(xiàng)目”。據(jù)王飛宇介紹，這個(gè)名為“中國核廢回收處理”的項(xiàng)目由某國企下屬子公司作為承建方，而該公司已將部分工程發(fā)包給了中能景潤。
為了打消李虹的疑慮，王飛宇主動(dòng)提及，可以通過某平臺(tái)查詢到中能景潤的工商信息。記者在天眼查平臺(tái)看到，中能景潤成立于2020年，總部設(shè)在重慶，主營業(yè)務(wù)為建筑裝飾、裝修及其他建筑業(yè)，注冊(cè)資金高達(dá)980億元?！爸心芫皾櫴菍?shí)打?qū)嵉摹畤蟆?，資金實(shí)力雄厚，你完全不用擔(dān)心。”王飛宇拋出的“國企”身份和巨額注冊(cè)資金，成了打動(dòng)李虹的第一塊“敲門磚”。
緊接著，王飛宇又拋出了更具誘惑力的信息：“這家國企下屬子公司已經(jīng)給中能景潤支付了79億元啟動(dòng)資金，現(xiàn)在就等著啟動(dòng)8號(hào)和19號(hào)基坑的施工。咱們分包的是土方工程?！?/p>
為了彰顯自己的“硬關(guān)系”，王飛宇透露，他母親曾是政府領(lǐng)導(dǎo)。“我是托了關(guān)系，還花了2000萬元，才拿下這個(gè)項(xiàng)目的8號(hào)基坑和19號(hào)基坑承包權(quán)，不過我只打算做8號(hào)坑。”
而王飛宇向李虹推薦的，正是其口中“價(jià)值430億元”的19號(hào)基坑項(xiàng)目?！巴躏w宇說這個(gè)項(xiàng)目原本承包給了廣東一家工程公司，但那家公司的法人出了車禍，保證金也沒交，沒法接手了，所以才輪到我?！崩詈缯f，為了證明項(xiàng)目的真實(shí)性，王飛宇還向她出示了一份蓋有“中能景潤中國核廢回收處理主體項(xiàng)目工程管理部”公章的通知，內(nèi)容明確要求王飛宇所在公司在2022年8月5日前完成8號(hào)坑開工前的準(zhǔn)備工作，落款時(shí)間為2022年7月29日。
此外，王飛宇還讓李虹在她的手機(jī)上看到了中能景潤與某國企下屬子公司簽訂合同最后一頁的照片，當(dāng)李虹提出想查看合同前面內(nèi)容時(shí)，卻被對(duì)方拒絕了?！八f我們還沒和中能景潤簽合同，也沒交保證金，沒資格看完整合同?！蓖躏w宇同時(shí)提出，需要收取500萬元的居間費(fèi)用，并再三向李虹保證項(xiàng)目絕對(duì)真實(shí)。
430億元的項(xiàng)目規(guī)模、“國企”背景的承接方、看似完備的證明材料及對(duì)方出具的《工程項(xiàng)目合作居間承諾書》和《核廢料回收再利用項(xiàng)目工程聯(lián)營協(xié)議》，多重“保障”讓李虹徹底放下了戒心。她覺得這是一次不容錯(cuò)過的商機(jī)，隨即按要求繳納了保證金。幾天后，她便趕赴酒泉，準(zhǔn)備與中能景潤簽訂19號(hào)基坑的承包合同。
層層“背書”：“國企”光環(huán)與虛假證明打消疑慮
李虹的到來，受到了中能景潤的“高度禮遇”，公司負(fù)責(zé)人全程陪同，熱情款待。在會(huì)議室里，對(duì)方指著巨大的項(xiàng)目沙盤侃侃而談：“這個(gè)國家產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目是某國企在甘肅布局的重大工程，總占地面積達(dá)9萬平方公里，是國家發(fā)展的核心配套項(xiàng)目，總投資超千億元，規(guī)?？氨热龒{工程?！?/p>
在這里，李虹見到了中能景潤的法人代表單鵬?！八鲃?dòng)讓我看項(xiàng)目相關(guān)合同，反復(fù)強(qiáng)調(diào)這個(gè)項(xiàng)目絕對(duì)掙錢，而且上面的關(guān)系都已經(jīng)協(xié)調(diào)到位?！崩詈缁貞?。
然而，陪同她前來的律師卻敏銳地發(fā)現(xiàn)了諸多疑點(diǎn)?！奥蓭煯?dāng)場告訴我，他查到單鵬是失信被執(zhí)行人，而且公司里的員工看起來無所事事，甚至辦公室里都沒有一張正式的施工圖紙，直言這個(gè)項(xiàng)目大概率是假的?！崩詈缯f。
就在李虹猶豫不決的關(guān)鍵時(shí)刻，中能景潤的一名員工適時(shí)上前勸說：“這個(gè)項(xiàng)目有國家某工業(yè)領(lǐng)域的專家親自指導(dǎo)，還有國外工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)管，你是第一批入場的合作方，不用擔(dān)心項(xiàng)目有問題，而且具有巨大的市場潛力和盈利空間?！?/p>
同時(shí)，公司上下都給李虹傳遞一個(gè)信息：“我們老板人脈廣、資源硬，所以才能拿到這種國家級(jí)項(xiàng)目。”這些說辭讓李虹再次動(dòng)搖，最終她簽訂了合同，并按要求支付了500萬元居間費(fèi)和500萬元履約保證金，共計(jì)1000萬元。
該案主辦民警盧波說，李虹之所以相信，很大程度上是被對(duì)方的“包裝”迷惑了。所謂“老板”的很多信息純屬虛構(gòu)，只是詐騙團(tuán)伙打造“靠譜”形象的手段。值得一提的是，公司里的普通員工也被蒙在鼓里。他們也不知道項(xiàng)目是假的，還在認(rèn)真做停車場和基坑的設(shè)計(jì)圖，每天正常上班、開會(huì)、培訓(xùn)，完全是一副正規(guī)企業(yè)的樣子。
簽約后不久，王飛宇給李虹發(fā)來一篇標(biāo)題為《首個(gè)國家級(jí)核技術(shù)產(chǎn)業(yè)園甘肅神秘開工》的文章，稱某國企下屬子公司正是這個(gè)核技術(shù)產(chǎn)業(yè)園的招標(biāo)主體。隨后，對(duì)方又發(fā)來《酒泉日?qǐng)?bào)》發(fā)布的“關(guān)于中能景潤登記廣東某工程有限公司合作作廢聲明”，以此佐證19號(hào)基坑項(xiàng)目重新發(fā)包的“合理性”。
但這些“佐證材料”并未完全打消李虹的疑慮。她始終堅(jiān)持要求查看某國企下屬子公司與中能景潤簽訂的正式合作合同，對(duì)方卻只發(fā)來一張合同最后一頁的照片。這與她此前在王飛宇手機(jī)上看到的內(nèi)容一致。
“我先后多次索要某國企下屬子公司的立項(xiàng)批文、項(xiàng)目用地手續(xù)，以及給中能景潤撥付79億元啟動(dòng)資金的憑證，但對(duì)方始終無法提供。”當(dāng)核心證明材料遲遲無法兌現(xiàn)時(shí)，李虹終于確認(rèn)自己被騙了。
幕后真相：假國企背書下的瘋狂斂財(cái)術(shù)
隨著案件偵查的深入，以中能景潤法人代表單鵬為代表的核心成員，說出這場騙局從構(gòu)思到實(shí)施的全過程。
在李虹等投資人眼中，中能景潤是“國企背景、資金雄厚”的靠譜企業(yè)。單鵬則很清楚，這家公司從誕生之初就步履維艱?！肮境闪⒌某踔允且M(jìn)項(xiàng)目賺錢，但到2020年11月，別說項(xiàng)目了，連流轉(zhuǎn)資金都沒了，員工工資都快發(fā)不出來?！眴矽i坦言，就在公司瀕臨絕境時(shí)，2020年12月3日出現(xiàn)了“轉(zhuǎn)機(jī)”，因?yàn)橐环萆w有“某國企下屬子公司”印章的合同被送到了他們手中，合同標(biāo)的是“中國核廢料回收處理項(xiàng)目”，宣稱總價(jià)值高達(dá)6000多億元。
“我們特意把公司營業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資金改成980億元，這是為了與6000億元的項(xiàng)目‘匹配’，顯得我們有承包項(xiàng)目的能力?！眴矽i說，事實(shí)上，中能景潤沒有流動(dòng)資金、沒有固定資產(chǎn)，更沒有工程機(jī)械設(shè)備，完全是一家空殼公司?！皠e說6000億元的項(xiàng)目，就是6億元的工程我們也接不了。我們心里很清楚，這就是個(gè)假項(xiàng)目?！?/p>
單鵬透露，他與中能景潤董事長唐龍相識(shí)10年，自己能擔(dān)任公司法人代表，全是唐龍的安排?！拔抑皇前此囊笞鍪?，唐龍才是公司真正的實(shí)際控制人?！?/p>
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該詐騙團(tuán)伙內(nèi)部分工明確：“唐龍以‘董事長’身份全權(quán)管理公司，副總經(jīng)理鄧強(qiáng)負(fù)責(zé)‘對(duì)接資源、獲取項(xiàng)目’。單鵬則頂著‘法人代表兼總工程師’的頭銜，并擔(dān)任酒泉項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人?！?/p>
實(shí)際上，所謂的“6000億元項(xiàng)目合同”，竟是團(tuán)伙成員一手偽造的產(chǎn)物?！爱?dāng)時(shí)鄧強(qiáng)跟我們說，他有關(guān)系能拿到某國企下屬子公司的項(xiàng)目，讓我們先做份合同出來?！眴矽i說，公司員工從網(wǎng)上下載了標(biāo)準(zhǔn)的建筑工程合同模板，再把鄧強(qiáng)口述的項(xiàng)目信息填充進(jìn)去，形成了4份“中國核廢回收處理再利用項(xiàng)目總承包合同”。隨后，鄧強(qiáng)拿著這些合同，蓋上了“某國企下屬子公司”的印章。
當(dāng)時(shí)單鵬等人雖未深究印章來源，但也隱約猜到其中貓膩?！拔覀兌加X得印章有問題，但這是鄧強(qiáng)弄來的，就算出問題也該他擔(dān)著?！眴矽i說。
直到案件告破，鄧強(qiáng)才交代了印章的真實(shí)來歷。原來，他是在某網(wǎng)購平臺(tái)花費(fèi)200元/枚的價(jià)格找人刻制的?！耙婚_始聯(lián)系了好多商家都不敢刻假章，最后才有一個(gè)商戶同意做，刻好后直接快遞寄過來的?！编噺?qiáng)說。
有了偽造的“總承包合同”和虛假的“國企背景”背書，單鵬等人便以中能景潤的名義，將這個(gè)子虛烏有的核廢料處理項(xiàng)目拆分發(fā)包，通過收取居間費(fèi)、履約保證金等方式，開始瘋狂斂財(cái)。
窮途末路：空殼公司“以騙養(yǎng)騙”終覆滅
騙局終究難以長久，隨著分包商陸續(xù)簽約和交保證金，對(duì)接投資人的鄧強(qiáng)卻愈發(fā)焦慮。他清楚，項(xiàng)目根本不存在，一旦約定的開工時(shí)間臨近，要求退還保證金的壓力將瞬間擊垮這個(gè)空殼公司。
“分包商簽了合同、交了錢，項(xiàng)目卻開不了工，他們肯定會(huì)鬧著退錢。”鄧強(qiáng)回憶，當(dāng)時(shí)唐龍給他的指令是“先拖”，聲稱“等后續(xù)資金到賬，就去和某國企下屬子公司簽真合同”，讓他想辦法延緩開工時(shí)間。為了穩(wěn)住投資人，鄧強(qiáng)特意在工地劃定了停車場區(qū)域，安排員工進(jìn)場測量、平整土地，制造“項(xiàng)目前期工作已啟動(dòng)”的假象，以此騙取分包商的信任。
然而，這種“拖延術(shù)”終究治標(biāo)不治本。隨著19號(hào)基坑項(xiàng)目遲遲無法開工，投資人李虹的報(bào)案，徹底撕開了這個(gè)詐騙團(tuán)伙的偽裝。酒泉市公安局肅州分局經(jīng)偵大隊(duì)偵查發(fā)現(xiàn)，中能景潤從未與合同中提及的“某國企下屬子公司”簽訂任何合作協(xié)議，所謂的“核廢料回收處理項(xiàng)目”完全是子虛烏有。
更令人震驚的是，團(tuán)伙核心成員均有“黑歷史”：“負(fù)責(zé)人”唐龍、鄧強(qiáng)、單鵬三人均為失信被執(zhí)行人?！肮歉伞编噺?qiáng)不僅有違法犯罪案底，本人更是曾因販賣假幣被檢察機(jī)關(guān)起訴，在取保候?qū)徠陂g潛逃。
這個(gè)案件突破的關(guān)鍵來自一枚假印章。盧波介紹，民警在該公司董事長唐龍辦公室的套間臥室柜子里，當(dāng)場搜出了偽造的某國企下屬子公司公章。得知這一消息后，鄧強(qiáng)隨即切斷對(duì)外聯(lián)系?！八崆敖淮窒?，如果有人問起假章，就說那是以前別人留下的?！北R波說，2022年7月初，鄧強(qiáng)停用了所有手機(jī)卡，放棄飛機(jī)、火車等實(shí)名交通工具，平時(shí)躲在出租屋里極少出門，盡可能避免留下活動(dòng)痕跡。
“我們通過軌跡研判，最終在成都一處出租房將他抓獲。”盧波透露，為了躲避監(jiān)控，鄧強(qiáng)每天從出租屋坐電梯直達(dá)車庫，并在屋內(nèi)囤積了大量水果和食品，最大限度減少外出次數(shù)。
實(shí)際上，鄧強(qiáng)在本案之前已因債務(wù)問題陷入困境。2018年，他在河北黃驊從事汽車零配件生意期間，因客戶失聯(lián)造成100余萬元欠款，僅還了10萬余元，隨后被列入失信被執(zhí)行人名單。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，鄧強(qiáng)在販賣假幣案潛逃期間，便已開始謀劃新的騙局。他在重慶注冊(cè)成立中能景潤總部后，首先將目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了身邊的朋友，以“酒泉重大項(xiàng)目”為誘餌，利用地域距離讓投資人難以實(shí)地核實(shí)，騙取資金后用于開設(shè)酒泉項(xiàng)目部，形成“以騙養(yǎng)騙”的惡性循環(huán)。
“他們以前做生意屢屢失敗，欠了一屁股債，覺得年紀(jì)大了打工沒人要，創(chuàng)業(yè)又沒本錢，就把詐騙當(dāng)成了‘謀生手段’，騙了一單就想騙第二單，徹底走上了歪路?！北R波說。
在盧波看來，更值得警惕的是，部分投資人的心態(tài)也給了詐騙分子可乘之機(jī)。“他們覺得好項(xiàng)目難尋，抱著‘賭一把’的心態(tài)，不管項(xiàng)目真假，先投錢，認(rèn)為‘成了就賺、輸了就認(rèn)’，這種僥幸心理恰好被騙子利用”。
(文中李虹、王飛宇、單鵬、唐龍、鄧強(qiáng)為化名)
來源：央廣網(wǎng) 記者劉保奇
